INTERGIS CO., LTD

AGM Information • Dec 18, 2025

인터지스/주주총회소집결의/(2025.12.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-01-13
3. 장소		부산 중구 충장대로 9번길 66 한국선원센터 대회의실(4층)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 ①감사보고 나.부의 안건 ①제1호 의안 : 최우일 사내이사 선임의 건 ②제2호 의안 : 박성도 사내이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-12-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우일	1965-11	1	신규선임	91.03 동국제강 입사 18.07 동국제강 구매실장 20.01 동국제강 일본법인장 24.01 동국제강 영업실장 25.12 인터지스 부사장(現)
박성도	1973-06	2	신규선임	10.06 인터지스 입사 15.01 인터지스 기획팀장 17.01 인터지스 총무/인사팀장 24.01 인터지스 북항운영팀장 25.12 인터지스 경영전략본부장(現)