INTERGIS CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

인터지스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		388,581	- 매출액
- 부채총계		181,666	- 영업이익	19,994
- 자본금		14,874	- 당기순이익	13,786
- 자본총계		206,915	*주당순이익(원)	519
나. 개별(별도)	- 자산총계		349,128	- 매출액
- 부채총계		161,097	- 영업이익	12,280
- 자본금		14,874	- 당기순이익	11,948
- 자본총계		188,031	*주당순이익(원)	423
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,821,413,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-이사 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명) -감사위원회 위원 2명(사외이사인 감사위원회 위원 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)         제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인     제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)       제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건     ☞ 원안대로 승인     제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동호	1959-04	2	재선임	2014-2019 인터지스(주) 상무 2019-2021 인터지스(주) 부사장 2020-현재 인터지스(주) 대표이사 2021-현재 인터지스(주) 사장
권광용	1970-02	2	재선임	1994-2019 동국제강(주) 근무 2019-현재 인터지스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동성	1964-09	2	신규선임	2012-2014 부산지방국세청           조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜           지점대표	(주)화승알앤에이 사외이사
최형도	1969-10	2	신규선임	1995-2021 삼일회계법인           근무 2021-현재 회계법인 리안           전무	회계법인 리안 전무(등기이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남동성	1964-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2012-2014 부산지방국세청           조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜           지점대표
최형도	1969-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1995-2021 삼일회계법인           근무 2021-현재 회계법인 리안           전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	42.안전관리대행업		사업영역 확대를 위한 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-