INTERFLEX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

인터플렉스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터
3. 의안 주요내용		■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 장세준 - 제2-2호 의안 사내이사 김형진 - 제2-3호 의안 사외이사 정진섭 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세준	1974-11	2	신규선임	(전) 영풍전자(주) 부사장 (현) (주)코리아써키트 대표이사 부회장
김형진	1963-02	2	재선임	(전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영지원총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1952-04	1	재선임	서울대학교 법학과 졸업 (전) 제17,18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (현) 법무법인(유)로월드 변호사	시그네틱스(주) 사외이사