Intereuropa

AGM Information • Oct 14, 2022

Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Koper, oktober 2022

Družba Intereuropa d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), po izteku roka iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 objavlja

Dodatno točko dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

I.

Družba Intereuropa d.d. obvešča vse delničarje, da je dne 11.10.2022 s strani delničarja Pošta Slovenije d.o.o., ki je imetnik več kot 87% vseh delnic družbe Intereuropa d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d. z dodatno točko:

3. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Z dnem 7. 11. 2022 se odpokliče član in predsednik nadzornega sveta, predstavnik kapitala, izvoljen na 35. skupščini družbe dne 31. 5. 2021, g. Tomaž Kokot.

II.

Upoštevajoč pravočasno prejet predlog za dopolnitev dnevnega reda, Intereuropa d.d. objavlja čistopis dnevnega reda 39. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo v ponedeljek, 7. novembra 2022, ob 13.00 uri, v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

• Za predsednika skupščine se izvoli g. Matjaž Ujčič.
• Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalki glasov izvolita ga. Mateja Tevž in ga. Jana Flego.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka.

2. Spremembe statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep št. 2.1

Sprejmejo se naslednje dopolnitve in spremembe statuta:

1. Točka 2.1. Statuta se spremeni kot sledi:

1. 1. (dva.ena) Družba in v koncern povezane družbe opravljajo pridobitno dejavnost z osnovnim ciljem – maksimizirati vrednost družbe in ustvarjati vrednost za delničarje ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja ter delovati v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.

Dejavnosti družbe so: 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo 49.410 Cestni tovorni promet 52.100 Skladiščenje 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 52.240 Pretovarjanje 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 55.201 Počitniški domovi in letovišča 55.209 Druge nastanitve za krajši čas 62.010 Računalniško programiranje

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 64.920 Drugo kreditiranje 65.120 Dejavnost zavarovanja razen življenjskega 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 70.100 Dejavnost uprav podjetij 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 72.400 Omrežne podatkovne storitve 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 82.920 Pakiranje 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tej točki statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.

1. Na podlagi sprejetih sprememb statuta družbe, se sprejme čistopis Statuta družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s spremenjenim prvim odstavkom točke 12.1. statuta družbe, ki glasi:

Ta statut prične veljati z dnem vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Intereuropa d.d. z dne 31. 5. 2021, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

3. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Z dnem 7. 11. 2022 se odpokliče član in predsednik nadzornega sveta, predstavnik kapitala, izvoljen na 35. skupščini družbe dne 31. 5. 2021, g. Tomaž Kokot.

INTEREUROPA d.d. Predsednik uprave Damijan Vajs