Intereuropa — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor Telefon: +386 2 229 2336 Telefay: +386 2 229 2320 Kraj in datum: Maribor, 21.6.2017

Intereuropa d.d. Za skupščino delničarjev Vojkovo nabrežje 32 6000 Koper

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Nove KBM d.d. k predlogu sklepov pod točko 4 dnevnega reda sklicane 30. skupščine delničarjev družbe Intereuropa d.d.

Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, delničar družbe Intereuropa d.d. vlaga na podlagi 1. odstavka v skladu s 6. odstavkom 300. člena ZGD v povezavi s 301. členom ZGD, nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda sklicane skupščine:

NASPROTNI PREDLOG

k 4. točki sklicane skupščine: Imenovanje novih članov nadzornega sveta:

Nasprotni predlog sklepa:

"Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 30.6.2017, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje Rok Rape."

Obrazložitev delničarja:

Nova KBM d.d. predlaga za člana nadzornega svet gospoda Dr. Roka Rapeja. Dr. Rok Rape ima več kot dvajset let izkušenj tudi na vodilnih delovnih mestih in mednarodnih družbah, vključno z družbo SAP, prav tako ima ustrezne izkušnje s področja prestrukturiranj in poslovnega razvoja, zaradi česar ga predlagatelj ocenjuje, kot primernega kandidata za nadzor poslovanja družbe.. Leta 1990 je diplomiral na Fakulteti za elektro in računalniški inženiring Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi doktoriral, medtem ko je leta 1997 na IEDC Bled dosegel še MBA.

V letih 1990 - 1995 je bil raziskovalec, asistent in izredni profesor na Fakulteti za elektro in računalniški inženiring, v letih 1996 in 1997 je vodil komunikacijsko divizijo Avtotehne Elektronika d.o.o., kjer je bil v letih 1997 in 1999 tudi direktor. V letih med 2000 in 2006 je bil predsednik uprave družbe RRC d.d., nato pa je med leti 2007 in 2009 vodil slovensko podružnico družbe SAP. Od leta 2010 je lastnik in direktor svetovalnega podjetja One Sun d.o.o. kjer se ukvarja s svetovanjem na področju prestrukturiranja in poslovnega razvoja.«

Priloge:

• Izjava o neodvisnosti .
• . Izjava o kandidatu o funkcijah
• Izjava kandidata za člana nadzomega sveta
• Curriculum vitae Rok Rape

Obr. 0447/15

lzjava o neodvisnosti kandidata za člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d.

Rok RAPE skladno z 11. in 23. načelom Podpisani(-a)_ Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na kandidaturo za članstvo v nadzornem svetu družbe Intereuropa d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi ali povezani družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v toěkah od a) do g).

$$\left(\text{вВът}\right)$$

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

• pisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRZ

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata za člana nadzornega sveta je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevantnosti nasprotja interesov so zlasti:

– vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;

• verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in

– vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno. Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

ice) nadzornega sveta Prosimo, da ustrezno obkrožite. a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti	a) neodvisnega(-o) kandidata za člana(- b) odvisnega kandidata za člana(-ico) nadzornega sveta.
in/vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.
a2) kriterij(i) ne drži(jo): (obkroži razloge) - glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša, - glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in posløvanja družbe, - ni trajnejšega značaja in ni relevantno. Dodatno pojașnilo glede trajnosti in relevantnosti kriterija

V primeru izbora za člana nadzornega sveta družbe Intereuropa d.d., s podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe

Datum: 20, 6.2017

Podpis:

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE INTEREUROPE D.D. O FUNKCIJAH, KI JIH OPRAVLJA V TRENUTKU VLOŽITVE KANDIDATURE

Spodaj podpisani sledeče funkcije v nadzornih svetih, upravnih odborih, upravah in druge funkcije v praynih osebah v Sloveniji in tujini:

ONESON R.O.O. , DIR-1 tin 1. 2. 3. 4. itd .....

Datum, 20.6.2017 Podpis

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA

(ime in priimek)

IZJAVLJAM:

• 1. da soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe,
• 1. da nisem član/ica drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
• 1. da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine.
• 1. da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
• 1. da nisem bil/a član/ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
• 1. da ni drugih okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju,
• 1. da soglašam, da lahko nadzorni svet in komisija za prejemke in imenovanja družbe, moje osebne podatke uporabita in obdelujeta v postopku izbora predlaganih kandidatov za člana nadzornega sveta družbe.

(lastnoročni podpis)

CURRICULUM VITAE ROK RAPE

Address Pod vrbami 29, 1000 Ljubljana, Slovenia e-mail rok.rape@gmail.com mobile +386-41-663-295

Professional Summary

Senior executive with 20+ years of experience in management and leadership. International exposure. Proven track record of continuously successful business years characterized by results above industry standards. Broad spectrum of knowledge and skills in general, financial and sales management, consulting and IT. Expertise in private and public sectors. Capabilities of in-depth business analytics for business growth, diversification or optimization purposes. Excelled in projects execution in different socioeconomic environments. Record of averting business crises and leading teams to success with on time and within budget completions. Swift response capabilities with good performance under stress. International orientation, open mindedness and personal integrity.

PERSONAL DATA

• Date of birth: July 22, 1965
• Nationality: Slovene
• Place of residence: Ljubljana, Slovenia

PROFESSIONAL HISTORY

2010 -	Onesun d.o.o., Ljubljana, Slovenia (niche management consultancy company
	specialized in restructuring services, business recovery and business development)
	Managing Director and Partner

• Securing, shaping and management of projects related predominantly to restructuring, business development and profitability enhancement
• Design and facilitation of change in clients' business models
• Implementation supervision
• 2007 ~ 2009 SAP Slovenia d.o.o, Ljubljana, Slovenia (branch office of SAP AG, world's largest producer of business application software) Managing Director for Slovenia
  • Management of branch office
  • Target revenue stream assurance and sales team management
  • Coordination of regional program activities

2000 – 2006 RRC d.d., Ljubljana, Slovenia (mid-size IT company specialized in value added mission critical software solutions)

President and Chief Executive Officer

• Company management and leadership, strategy formation

• Maximization of value for stakeholders

• Supervision of company's key processes, such as sales, R&D, production, and HR
• 1997 1999 Avtotehna Elektronika d.o.o., Ljubljana, Slovenia (mid-size wholesale and retail company focused on high-tech and IT industries)
  • Managing Director

and

Avtotehna d.d., Ljubljana, Slovenia (large international wholesale, services and manufacturing corporation)

Chief Information Officer

Consultant to the Board of Directors

• Management of stand-alone company fully owned by umbrella corporation
• IT management at corporate level
• Counseling of umbrella corporation's Board of Directors regarding strategic decisions, product lines, market channels and projects
• 1996 1997 Head of Communications Division
  • Management and administration of ICT division
  • Introduction of new product and service lines
  • Business processes reengineering focused on transition, technology advancement and introduction of value added services
• 1990 1995 Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
  • Research Assistant

Assistant professor

Associate Professor

• Research in neural networks and parallel computing
• Lecturing and tutoring

MAJOR ACCOMPLISHMENTS

• 20+ successful years in executive positions.
• Proven continuous track record of above average business achievements, e.g. with last employer in last full year of engagement achieved a 82% Y-o-Y revenue increase in core business (license sales) along with making crucial steps towards securing the biggest single IT industry related deal in the country in that year.
• Significant accomplishments in business development and diversification ranging from setting up new product lines and services in high-tech industries, successful international consortium and joint-venture projects execution to partnerships arrangements with leading edge corporations.
• History of successful cases of business model and processes redesign (acting both internally as a manager and externally as a consultant) leading to marked performance improvements, e.g. in current role several successfully executed restructuring projects resulting in satisfied clients and additional orders.
• Delivery of performance in stressful situations with favorable outcomes of managerial challenges related to business restructuring, downsizing, employee turnover, negative media publicity, legal claims and similar with last four employers.

CORE COMPETENCES, TRANSFERABLE SKILLS AND EXPERIENCE

• General and financial management competences ranging from business strategy formation to risk analysis and mitigation, business performance optimization or driving change.
• Sales management competences ranging from sales team formation to pipeline and opportunity management, account management, channel development or demand generation activities.
• IT management competences related to front and back end information systems, business intelligence, mission-critical applications etc.
• Consulting competences related to business restructuring and facilitation of change.
• People-leading competences.
• Work experience with multinational companies and multicultural environments as well as public sectors, familiarity with characteristics of different environments regarding objectives, policies, procedures and mentality.
• Skills accumulated in reference projects with large multinational companies with strong regional presence (e.g. Krka d.d) as well as with governmental bodies (e.g. Ministry of Finance or Ministry of Defense of Slovenia).
• First-hand Professional experience with European Commission, e.g. appointment as expert evaluator under European Commission's ACC-SSA/2003 General call.
• Capacity of sophisticated business analytics and modeling enabled by formal technical as well as managerial education and backed up by experience.
• Interpersonal skills in relations with industry leaders and high-ranking government officials.
• Proficiency in oral and written communication. Experience in addressing broader audiences. Fluent in English, intermediate in German, with some knowledge in French.

EDUCATION

Business studies

Executive MBA at IEDC Bled School of Management, Bled, Slovenia; acquired MBA degree in 1997

• Doctorate studies

Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Ljubljana, Slovenia; defended thesis and acquired Ph.D. degree in 1996

• Graduate studies

Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Ljubljana, Slovenia; acquired B.Sc. degree in 1990, graduated with distinction

OTHER RELEVANT DATA

• International orientation. Business experience gathered during 20+ years of activity in 30+ countries.
• Positive attitude and open-mindedness.
• Personal integrity.