Inter Cars S.A. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Drzymały. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: --------------------------------------------
- ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 %
kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,----------------------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 85.000.000,----------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0, ----------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami "Za".---------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:---------------------------------------

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------
1)	otwarcie posiedzenia,--------------------------------------------------------------------------
2)	wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------
3)	stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----------------------------------------
4)	przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------------
5)	powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,----
6)	zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015, -----------------------------
7)	zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,-------
8)	zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku
	2015, -----------------------------------------------------------------------------------------------
9)	powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez
	Spółkę w 2015 roku, ---------------------------------------------------------------------------
10)	powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
	Spółki z działalności w 2015 roku,----------------------------------------------------------

• 11) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,------------------------------------------
• 12) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------------
• 13) wolne wnioski, -----------------------------------------------------------------------------------
• 14) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..--------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,---------------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 85.000.000,---------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami "Za". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji
Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu Arturowi Drzymale.--------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,---------------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 85.000.000,---------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami "Za". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2016 roku, godzina 12:00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marek Hrymak notariusz Daniel Kupryjańczyk s.c. w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,---------------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 4 – 85.000.000,---------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 4 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami

"Za". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------