Inter Cars S.A.

AGM Information • Sep 12, 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 5 października 2016 roku

UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie posiedzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani .............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

"§ 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

• 1. Firma Spółki brzmi: Centuria Group Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać skrótu Centuria Group S.A.
• 1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.