Inter Cars S.A. — AGM Information 2016

Oct 6, 2016

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Drzymały. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 95.000.000,----------------------------------------------------------

• głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych 0.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami "Za".---------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

§3. Artur Drzymała wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 10 września 2016 roku z porządkiem obrad wskazanym w tym ogłoszeniu, zgodnym z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1.---------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu przysługuje prawo wzięcia udziału w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ w zw. z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

§4. Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------- 5. Powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ---------------------------------- 7. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------ 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- § 2. Przyjęty porządek obrad jest zgodny z porządkiem obrad powołanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 95.000.000,---------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami "Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------ §5. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu Arturowi Drzymale. --------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:------------------------------------------- - ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w

ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,-------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 3 – 95.000.000,----------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami
"Za". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do punktu 6 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------

"§ 1.

	[Firma Spółki]
1.	Firma Spółki brzmi: Centuria Group Spółka Akcyjna. -----------------------------------
2.	Spółka może używać skrótu Centuria Group S.A.-----------------------------------------

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.".---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-------------------------------------------
- ogółem głosów – 95.000.000 (ważne głosy oddano z 95.000.000 akcji, gdzie 1
akcja = 1 głos), co odpowiada na dzień zwołania 40,00% kapitału zakładowego w
ogólności, i po zaokrągleniu w górę 97,13% kapitału zakładowego uprawnionego do
wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,--------------------------------
- głosów "Za" Uchwałą nr 4 – 95.000.000,----------------------------------------------------------
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 4 – 0, ----------------------------------------------------------------
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,-------------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami "Za". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------