INTELLIGENT DIGITAL INTEGRATED SECURITY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

아이디스/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실
3. 의안 주요내용		제9기 정기주주총회 목적사항 가. 보고 안건   (1) 영업 보고   (2) 감사 보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   제1호 의안 : 제9기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건   -현금배당 예정 : 1주당 배당금 250원 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김영달 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 허준혁 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 황용기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 상근감사 전대열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 25억(전년 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   - 2억(전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	-(주)아이디스 대표이사<현> -벤처기업협회 부회장<현> -KAIST 전산학 박사 학위
허준혁	1969-04	3년	재선임	-(주)아이디스 연구소 솔루션 개발실 실장<현> -KAIST자동제어특화 연구센터 연구원 -KAIST 전산학 박사 학위

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황용기	1958-01	3년	신규선임	-LG디스플레이 사장 -LG디스플레이 전무 -LG전자 설계담당 -부산대학교 기계설계학과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전대열	1949-12	3년	재선임	상근	- (주)아이디스 감사 <현> - 국방대학원 졸업 - APEC기획단장 - 서울지방중소기업청장  겸직 - 동국대학 경상학부 겸임교수 - 벤처기업협회 상근부회장