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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

아이디스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, (주)아이디스 회의실
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 안건 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 결의 안건 제1호 의안 : 제14기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 40억원 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제4호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다.
※관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기자동차 충전기 개발, 제조 및 판매 계량기 개발, 제조 및 판매 기타전기장비 개발, 제조 및 판매		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-