INTELLIGENT DIGITAL INTEGRATED SECURITY CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

아이디스/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 안건 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의 안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 350원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 김영달 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 허준혁 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 황용기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 25억원(전년 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억원(전년 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	KAIST 전산학과 박사 졸업 '1997-현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 '2012-현재 ㈜코텍 대표이사 회장 '2011-현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장
허준혁	1969-04	3년	재선임	KAIST 전산학과 박사 졸업 '1997-현재 ㈜아이디스 솔루션개발실 이사 '2019-현재 ㈜아이디스파워텔 DO본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황용기	1958-01	3년	재선임	부산대학교 기계설계학과 졸업 '1984~'1999 LG전자 설계담당 '1999~'2011 LG디스플레이 전무 '2012~'2019 LG디스플레이 사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기공사업 의료기기(임대)판매업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-