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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

인텔리안테크/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□  보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 　 □  의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                 * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명)      제 3-1호 : 사내이사 성상엽 재선임의 건      제 3-2호 : 사내이사 오인재 재선임의 건      제 3-3호 : 사내이사 박세훈 신규선임의 건      제 3-4호 : 사외이사 석제범 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 : 한정현 상근감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성상엽	1972-12	3	재선임	- 연세대 전자공학과 - ㈜인텔리안시스템즈
오인재	1973-12	3	재선임	- 연세대 경영학과 - ㈜인텔리안시스템즈
박세훈	1973-01	3	신규선임	- 고려대 경제학과 - 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석제범	1963-03	3	신규선임	- 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사 - 미래창조과학부 정보통신정책실 실장 - 정보통신기술진흥센터 센터장 - 정보통신기획평가원 원장 - (현)법무법인 화우 고문	(주)유니트론텍 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한정현	1975-06	3	신규선임	상근	- 연세대 법학과 - 사법연수원 수료(제34기) - 법무법인 인화 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대업, 전대업, 부동산업 - 산업용 로봇 제조업 - 기타 특수 목적용 기계 제조업		- 사업 부지 매입을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-