INTELLIAN TECHNOLOGIES Inc. — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

인텔리안테크/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□  보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 　 □  의결 사항(의안) - 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                 * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 : 염찬엽 상근감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-01-06 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염찬엽	1962-01	3	신규선임	상근	- 고려대 경영학과 - 가온미디어(KOSDAQ) 감사 - 파인브릿지 자산운용 사외이사 - 참회계법인 공인회계사