INTEKPLUS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2021

인텍플러스/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고                 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 100 원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)   제2-1호 감사 후보 : 안 태 현 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 25일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태현	1974-04	3	신규선임	비상근	-고려대학교 무역학과 졸업 -삼일회계법인('00~'11) -예일회계법인('11~'15) -現)대현회계법인 상무이사     ('16~현재)