INTEKPLUS CO., LTD — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

인텍플러스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 함윤식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이상윤) 4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (최이배) 4-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김재호) 4-4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김승우, 안태현, 함윤식) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2026년 3월 26일에 개최하는 제31기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함윤식	1970-08	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 학사 서울고등법원 부장판사 서울고등법원 고법판사 김앤장 법률사무소 변호사 법무법인 KHL 변호사 ㈜ 우아한형제들 부사장 법무법인 광장 변호사(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
함윤식	1970-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 학사 서울고등법원 부장판사 서울고등법원 고법판사 김앤장 법률사무소 변호사 법무법인 KHL 변호사 ㈜ 우아한형제들 부사장 법무법인 광장 변호사(現)