INTEKPLUS CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

인텍플러스/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,269		- 매출액
- 부채총계	56,553		- 영업이익	27,426
- 자본금	6,348		- 당기순이익	22,538
- 자본총계	50,716		*주당순이익(원)	1,838
나. 연결	- 자산총계	107,364		- 매출액
- 부채총계	56,553		- 영업이익	27,531
- 자본금	6,348		- 당기순이익	22,642
- 자본총계	50,810		*주당순이익(원)	1,847
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,445,344,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 재선임    (이상윤, 최이배, 김재호) - 사외이사 3명 선임    (김승우, 박성동, 안태현) - 감사위원회 위원 3명 선임    (김승우, 박성동, 안태현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제27기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)     제3-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건 ▶ 원안대로 승인     제3-2호 의안 : 사내이사 최이배 선임의 건 ▶ 원안대로 승인     제3-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인     제3-4호 의안 : 사외이사 김승우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인     제3-5호 의안 : 사외이사 박성동 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안태현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)     제5-1호 의안 : 감사위원 김승우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인     제5-2호 의안 : 감사위원 박성동 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1967-07	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스  전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現)
최이배	1970-02	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現)
김재호	1968-11	3년	재선임	동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승우	1955-07	3년	신규선임	영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)	-
박성동	1967-06	3년	신규선임	영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장 페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現)	페리지에어로스페이스 기타비상무이사
안태현	1974-04	3년	신규선임	고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승우	1955-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現)
박성동	1967-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장 페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現)
안태현	1974-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사(現)