INTEKPLUS CO., LTD — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

인텍플러스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,232		- 매출액
- 부채총계	13,791		- 영업이익	-7,659
- 자본금	6,262		- 당기순이익	-6,774
- 자본총계	16,440		*주당순이익(원)	-637
나. 연결	- 자산총계	30,307		- 매출액
- 부채총계	13,801		- 영업이익	-8,319
- 자본금	6,262		- 당기순이익	-6,511
- 자본총계	16,505		*주당순이익(원)	-600
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		-
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제24기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 이상윤 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 최이배 이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김재호 이사 선임의 건   ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사보수한도의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-13 주주총회소집결의 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-20 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1967-07	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스  전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現)
최이배	1970-02	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現)
김재호	1968-11	3년	재선임	동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現)