INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-037

积成电子股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2021 年10 月28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 于2021 年10 月15 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人，其中董事李德喜先生、于新伟先生、唐西胜先生、陈关亭先 生、翟继光先生以通讯方式出席。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年第 三季度报告》。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2021 年第一次临时 股东大会审议。

《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，保荐机构出具了核查意 见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2021 年10 月28 日

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