INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-038

积成电子股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021 年10 月28 日在公司会议室召开，会议通知已于2021 年10 月15 日以书面方式向 全体监事发出。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，其中监事林建锋先生 以通讯方式出席。本次会议由监事会主席朱延铎先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年第三季 度报告》。

监事会认为：公司2021 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和 公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021 年第三季度的实际情况。

2、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大 会审议。

监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司 日常经营对流动资金的需求，能够提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利 益的情况。本议案的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，同意公司使用节余募集资金 永久性补充流动资金。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

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