INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-031

积成电子股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2021 年8 月19 日在公司会议室召开，会议通知于2021 年8 月6 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长 王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年中 期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年半 年度报告及摘要》。

《2021 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》和《证券时报》。

四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于修订公 司部分管理制度的议案》。

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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，包括《信 息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董 事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、 《提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》，修订后的制度全文详见巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2021 年8 月21 日

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