INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Aug 23, 2017

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-064

积成电子股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届监事会第四次会议于2017 年8 月22 日在公司 会议室召开，会议通知于2017 年8 月11 日以书面方式向全体监事发出。会议应 到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《会计政策 变更的议案》。

监事会认为：依据财政部的要求，公司对原会计政策及相关会计科目进行变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《2017 年半 年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2017 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法 规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017 年上半年度的实际 情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==