INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 10, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-026

积成电子股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知》已于2013

• 年4 月10 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 三、会议召开情况

  • 1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

  • 2、会议召开时间：2013 年5 月10 日上午9 时

• 3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司

• 一楼会议室

  • 4、会议召开方式：现场会议

  • 5、会议主持人：董事长杨志强先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。

四、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共14 人，代表股份118,888,730 股， 占公司股份总额的62.76%，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公 司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒（济南）律师事务所律师列 席了本次会议。

五、会议表决情况

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本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》；

• 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 3、审议通过《2012 年度财务决算报告》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 4、审议通过《2013 年度财务预算报告》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 5、审议通过《2012 年度利润分配方案》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 7、审议通过《关于聘请2013 年度会计师事务所的议案》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 8、审议通过《2012 年度报告及摘要》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

• 对0 股，弃权0 股。

  • 9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  • 表决结果：同意 118,888,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

• 对 0 股，弃权 0 股。

  • 公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

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六、律师出具的法律意见书

北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为： 本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、 表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 10 日

备查文件：

• 1、积成电子股份有限公司 2012 年度股东大会决议；

• 2、北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

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