INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Regulatory Filings 2011

Apr 22, 2011

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2011-011

积成电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 4 月 21 日在公 司会议室召开，会议通知于 2011 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列 席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年第 一季度报告》。

《2011 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2011 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于合作设 立项目公司的议案》。

《关于合作设立项目公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告

积成电子股份有限公司

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