INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Management Reports 2023

Apr 25, 2023

积成电子股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 相关法律法规的要求，本着忠诚、勤勉的工作态度，依法独立行使职权，以保障 公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事会成员积极列席董事会和出席 股东大会，对公司的重大经营决策、生产经营情况、关联交易情况、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的审查和监督，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。现将2022 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度主要工作情况

（一）2022 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会，对董事会执行 股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召 集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。2022 年度，董事会认真执行贯彻了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内 部控制制度健全有效。

（二）2022 年公司召开了六次监事会，具体情况如下：

1、公司第七届监事会第十四次会议于2022 年4 月21 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席朱延铎先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

（1）《2021 年度监事会工作报告》；

（2）《2021 年度财务决算报告》；

（3）《2022 年度财务预算报告》；

（4）《2021 年度利润分配预案》；

• （5）《2021 年度内部控制评价报告》；

（6）《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• （7）《关于聘请2022 年度会计师事务所的议案》；

• （8）《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》；

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（9）《2021 年度报告及摘要》；

（10）《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

• （11）《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

• 2、公司第七届监事会第十五次会议于2022 年4 月29 日以通讯方式召开，

• 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席朱延铎先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

（1）《关于会计政策变更的议案》；

（2）《2022 年第一季度报告》。

3、公司第七届监事会第十六次会议于2022 年5 月17 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《关于选举监事会主席的议案》。

• 4、公司第七届监事会第十七次会议于2022 年8 月29 日在公司会议室召开，

• 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《2022 年半年度报告及摘要》。

5、公司第七届监事会第十八次会议于2022 年10 月28 日在公司会议室召开， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

《2022 年第三季度报告》。

• 6、公司第七届监事会第十九次会议于2022 年12 月29 日在公司会议室召开，

• 会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席曾宪忠先生主持，以书面表决方式审议通过如下议案：

（1）《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》；

（2）《关于签署<合作协议>暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司2022 年度有关事项的监督意见

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（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积 极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内 部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监 督。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营， 建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；公司股东大会、董事会会议 的召集召开符合规定，决策合法有效，决议能够得到有效执行；公司董事、高级 管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公 司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022 年度，监事会听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，通过审 议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对报告期内公司财务状况、 经营成果等情况进行了检查和监督。

监事会认为：公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，定期报告编制 和审核的程序符合相关法律、行政法规和公司财务管理制度的规定。公司2022 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

2022 年，监事会对公司与关联方发生的关联交易进行了核查。监事会认为： 报告期内的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价 格确定，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）委托理财情况

报告期内，监事会对公司以闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，监 事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，决策程序符合相关法律法规的规定， 有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司和全体股东 的利益。

（五）内部控制制度情况

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监事会对公司2022 年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为： 公司已建立较完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符 合有关法律、法规的要求，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用， 保证了公司经营管理的正常进行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）信息披露管理制度监督情况

报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》 等相关制度，及时、准确、完整地履行信息披露义务。监事会认为：公司严格按 照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，积极做好了内幕信 息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施， 符合中国证监会和山东证监局颁布的相关规定的要求，该制度执行良好，未发生 内幕交易等违规行为，保护了广大投资者的合法权益。

（八）投资者关系管理制度监督情况

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，不断加强投资者关系管 理工作。监事会认为：公司通过业绩说明会、互动易等方式与投资者加强沟通， 依法合规履行信息披露义务，保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。 三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵照《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，依法对董事会和高级 管理人员日常履职进行有效监督，定期组织召开监事会会议，依法列席、出席公 司董事会和股东大会，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其 履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，重点关注公司风险管 理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，切实保护公司 全体股东的合法权益。

监事会成员将进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关 方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身履职能力，推

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动公司健康、稳定地发展，更好地维护公司和股东的利益。

积成电子股份有限公司 监事会 2023 年4 月24 日

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