INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Governance Information 2025

Oct 10, 2025

积成电子股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025年10月修订）

第一章总则

第一条 为促进积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《积成电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。

第二章董事会秘书的任职资格和任免

第三条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品德；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证 明或者具备任职能力的其他证明。

第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满；

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• （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

• （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• （六）法律法规、《公司章程》以及深圳证券交易所认定不适合担任董事会

• 秘书的其他情形。

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每 届任期三年，连聘可以连任。

第六条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下 列资料：

（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合 《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址 及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交 变更后的资料。

第七条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利 并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有 的责任。

证券事务代表的任职条件参照本细则第三条、第四条执行。

第八条 董事会秘书离职的，公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个 月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事 会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书 职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明 原因并公告。

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董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易 所提交个人陈述报告。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月 内解聘董事会秘书：

（一）出现《上市规则》第 4.4.4 条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定或者《公司 章程》，给公司、投资者造成重大损失。

第三章董事会秘书的职责

第十一条 董事会秘书的主要职责如下：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告。

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深圳证券交易所问询。

（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证 券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交 易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、 高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如 实向深圳证券交易所报告。

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。

（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。

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第十二条 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细则第八条规定 代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及 其衍生品变动管理事务。

第十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责 人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。

第四章附则

第十四条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法 程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的最新规定执行。

第十五条 本细则由公司董事会负责解释。

第十六条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

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