INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Governance Information 2011

Sep 28, 2011

积成电子股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范积成电子股份有限公司 (以下简称 “公司”) 董事 和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《积成电子股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

第二章 构 成

第三条 提名委员会成员由3名董事委员组成，其中2名为独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，经董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和提名委员会会 议组织工作。

第三章 职责与权限

第八条 提名委员会的主要职责与权限为：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

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• (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• (三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

• (四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

• (五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

• (六) 董事会授予的其他职权。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，研究 公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案 并提交董事会通过。

第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：

• (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级

• 管理人员的需求情况，并形成书面材料；

• (二) 提名委员会可在本公司、控股子公司内部、人才市场以及其他渠道广

• 泛搜寻董事、高级管理人员人选；

• (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

• 形成书面材料；

(四) 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员 人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

(六) 在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人 和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；

• (七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议每年至少召开1次，临时会议由提名委员会委员提 议召开。会议召开前五天须将会议内容书面通知全体委员。会议由召集人主持，

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召集人不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。

第十三条 提名委员会会议至少应有2/3以上的委员出席方可举行；每1名委 员有1票表决权，会议做出决议至少经全体委员过半数通过。

第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十五条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理 人员列席会议。

第十六条 必要时，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录， 出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司 董事会。

第二十条 出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本制度由公司董事会审议通过后生效，修改亦同。本制度未尽 事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件执行。本制度如与国家日后颁布的法 律、法规、规范性文件相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行， 并及时修订。

第二十二条 本制度的解释权属于公司董事会。

积成电子股份有限公司

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