INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 7, 2023

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-009

积成电子股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023 年2 月7 日上午在公司会议室召开，会议通知于2023 年1 月31 日以书面方式向 全体监事发出。会议应到监事3 人，实到监事3 人，其中曾宪忠先生以通讯方式 表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先 生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》。本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会 审议。 监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项符合相关法律法规的要 求，审议和决策程序合法、合规，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次注销回购股份并减 少注册资本事项。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2023 年2 月7 日

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