INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-013

积成电子股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开的第 六届董事会第十三次会议和 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行 可转换公司债券相关的议案。根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和 公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论 证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2018 年 3 月 26 日召开的第六届董事会 第十四次会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》等相关议案，制定了《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（十一）转股价格向下修正条款	进一步细化了修正程序
	（十二）赎回条款	明确了到期赎回价格的计算方式
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表（二）合并报表范围变化情况（三）公司最近三年及一期的主要财务指标（四）公司财务状况分析	将财务数据、财务指标和相关内容更新至2017年/2017年12月31日
五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了2017年度利润分配方案

《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》与本公 告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

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2018 年3 月28 日