INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 26, 2015

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-013

积成电子股份有限公司

关于设立积成能源有限公司及相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1 亿元人民币设 立全资子公司积成能源有限公司（暂用名，最终名称以工商登记为准，以下简称 “能源公司”）。能源公司重点投资智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节 能和节能服务等领域。

本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014 年 度股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、能源公司情况介绍

出资方式：公司拟以现金方式出资

公司名称：积成能源有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1 亿元

注册地址：待定

经营范围：智慧能源产业相关技术咨询、开发、建设、运营；智能微电网及 新能源领域的投资、建设、运维，项目投资、咨询服务等；工业节能及节能服务 总承包、专业承包建设、运营。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

二、 为能源公司的融资提供担保等相关事项

能源公司设立后，将主要采用投资设立全资子公司、控股子公司或参股公司 （以下合称“其投资的企业”）的方式，尽快推进在智慧能源产业、智能微电网

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及新能源、工业节能和节能服务三大领域的布局。为提高能源公司及其投资的企 业的融资能力，提高决策效率，公司董事会提请股东大会同时批准以下事项：

1、授权能源公司董事会决定累计不超过1 亿元额度内的对外投资事项；

2、授权能源公司董事会根据能源公司和其投资的企业的运营情况及资金使 用需求决定和办理累计不超过3 亿元额度内的融资事项，具体融资方式包括但不 限于银行贷款、融资租赁等；

3、同意公司为能源公司及其投资的企业或能源公司为其投资的企业在上述 额度内的融资提供担保，授权公司董事长杨志强签署融资担保相关协议。

能源公司董事会应本着勤勉尽责的原则,审慎对待和严格控制对外投资、融 资和担保所可能产生的风险,并及时向公司董事会汇报相关进展情况,以便公司 董事会根据证监会和交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立能源公司，是公司在原有主营业务基础上，利用多年来在智能 电网、智慧水务、智慧燃气以及节能信息化等领域积累的技术、品牌和资源优势， 向智慧能源产业化、智能微电网以及新能源领域进行的战略拓展，目标是打造新 的业务支撑平台，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力，巩固和提高市场竞 争力，推动公司持续、健康发展。

2、存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但未来投资新能源等相 关产业尚存在一定的政策风险、市场推广、应用及商业模式不确定性等风险，公 司将进一步加强各类风险的分析和防范工作，尽力降低投资风险。

3、对公司的影响

公司投资的智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务等产 业符合国家规划和产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，对当期经营

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业绩不会产生重要影响，随着投资项目的建成和投运，会对未来经营业绩产生积 极影响，有利于公司长远发展。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2015 年3 月27 日

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