INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-027

积成电子股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93 号”文核准，公司向社会 非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80 万股，发行价格为每股12.50 元，募 集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00 元后，实际募集 资金净额212,100,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013 年3 月 5 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字 [2013]第0049 号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

截至2014年6月30日，公司募集资金项目累计使用7,591.41万元，暂时补充 流动资金4,559.00万元，募集资金账户余额为9,310.21万元（含利息）。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况

截至2014 年8 月20 日，公司已将上述用于补充流动资金的4,559 万元募集 资金全部归还至募集资金专用账户。

四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公 司拟使用2,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.9%， 使用期限为董事会批准之日起12 个月内，即2014 年8 月26 日至2015 年8 月 25 日，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司 生产经营活动。

通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司预计可以节约财务

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费用135 万元。

公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

五、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务 支出，符合公司全体股东的利益。公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险 投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高 风险投资。同意公司使用2,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过12 个月。

六、监事会意见

监事会认为，公司本次以部分闲置募集资金2,100 万元人民币补充流动资 金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在12 个月内及时 归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和 公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公 司以部分闲置募集资金2,100 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

七、保荐机构意见

经核查，积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公 司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意 见，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小 企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集 资金使用的有关规定。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分

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闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；公司将在上 述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户；公司将严格按照募集资 金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。

保荐机构对积成电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无 异议。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2014 年8 月26 日

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