INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 5, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-041

积成电子股份有限公司

关于用募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月5 日召开的第五 届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金46,967,808.52 元置换预先已投入 募投项目的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93 号”文核准，公司向社会 非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80 万股，发行价格为每股12.50 元，募 集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00 元后，实际募集 资金净额212,100,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013 年3 月5 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验 字[2013]第0049 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金用于投资建设“智能配电网自动化系统产 业化项目”和“智能燃气自动化系统产业化项目”。募集资金到位之前，公司可 根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位之后，以 募集资金置换先行投入的自筹资金。

二、自筹资金预先投入募集资金项目情况及拟置换金额

自 2012 年公司董事会公告本次非公开发行方案至2013 年6 月30 日，公司

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累计以自筹资金预先投入募投项目金额为46,967,808.52 元。具体情况如下：

			金额单位：人民币元变更后募集资金承诺投资总额截至2013 年6 月30 日止自筹资金预先投入金额94,150,000.0022,378,416.6072,360,000.0024,589,391.92166,510,000.0046,967,808.52	金额单位：人民币元变更后募集资金承诺投资总额截至2013 年6 月30 日止自筹资金预先投入金额94,150,000.0022,378,416.6072,360,000.0024,589,391.92166,510,000.0046,967,808.52
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	变更后募集资金承诺投资总额	截至2013 年6 月30 日止自筹资金预先投入金额
1	智能配电网自动化系统产业化项目	118,200,000.00	94,150,000.00	22,378,416.60
2	智能燃气自动化产业化项目	93,900,000.00	72,360,000.00	24,589,391.92
合计		212,100,000.00	166,510,000.00	46,967,808.52

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资 金项目的事项进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2013]第 2855 号《关 于积成电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》，对上述事项予以确认。

公司本次以募集资金46,967,808.52元置换预先已投入募投项目的自筹资金 事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时 间距募集资金到账时间没有超过6个月。

三、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响 募集资金投资项目的正常实施，置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙）鉴证审核，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 46,967,808.52元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不影响募投项目的正常实施， 不存在损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用募集资金46,967,808.52 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：

积成电子本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 事宜，已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经中瑞 岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具《关于积成电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规定的要求，公司拟将上述事宜提交股东大会审议。公司本次资金 置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。保荐机构对 公司实施上述事项无异议。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2013 年 8 月 5 日

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