INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 5, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-039

积成电子股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）于2013 年8 月5 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目 实施地点及投资金额的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93 号”文核准，公司向社会 非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80 万股，发行价格为每股12.50 元，募 集资金总额为218,100,000.00 元，扣除发行费用6,000,000.00 元后，实际募集 资金净额212,100,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013 年3 月5 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验 字[2013]第0049 号《验资报告》。

根据公司非公开发行股票申请文件披露的募集资金用途，募集资金投资项目 如下：

如下：	如下：	如下：
			金额单位：人民币万元
序号	项目名称	实施主体	总投资额	募集资金拟投入额
1	智能配电网自动化系统产业化项目	积成电子	11,820	11,820
2	智能燃气自动化系统产业化项目	青岛积成	9,390	9,390
合计			21,210	21,210

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二、关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的情况及原因

（一）公司变更募投项目实施地点及投资金额的情况

公司募投项目位于济南市科航路1677号智能电网产业化园区内，原计划新建 建筑面积约3.2万平米框架式标准厂房一座，作为两个募投项目的实施场地。两 个项目总投资21,210万元，其中固定资产投资17,037万元，铺底流动资金4,173 万元，建设期为一年。

现公司为加快募投项目整体建设进度，尽快提升现有产能，拟对两个募投项 目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为：在保证募投项目原设计产能和 达产经济效益不变的前提下，将实施地点由新建厂房，变更至同一园区内已经建 成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中3层作为两个募投项 目实施场地，相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后，两个募投项目 将合计减少4,559万元基建部分投资金额。

具体变更情况如下：

序号	项目名称	变更前投资额	变更后投资额
1	智能配电网自动化系统产业化项目	11,820	9,415
2	智能燃气自动化系统产业化项目	9,390	7,236
合计		21,210	16,651

（二）公司变更募投项目实施地点及投资金额的原因

根据公司非公开发行股票申请文件，公司原计划在智能电网产业化园区内建 设一栋五层厂房，作为募投项目实施场地。该厂房在募集资金到位后一年内建设 完成，考虑到新生产线调试以及试生产阶段的时间占用，预计达产时间较长。

公司智能电网产业化园区于2011 年以自有资金开始投资建设，目前已建好 3.2 万平米的标准化厂房一座及相关配套设施，原计划该厂房作为智能电网调度 自动化系统、智能变电站自动化系统、电能信息采集系统等产品的产能扩大及工 程服务场所，其生产环境及配套设施也完全符合“智能配电网自动化系统产业化 项目”及“智能燃气自动化系统产业化项目”的实施要求。

今年以来，随着国家燃气“十二五”规划的实施以及国家继续加大智能电网

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建设的力度，公司智能燃气自动化系统及智能配电网自动化系统的市场需求明显 加快。考虑到募集资金到位后再开始基建项目，建设周期长，资金投入大。为加 快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，公司决定对同一园区内已建 成的标准厂房重新规划工艺布局，将其中3 层作为募投项目实施地点，争取早日 投产以满足市场需求；同时，今年5 月以来，国内金融系统出现流动性风波，为 防范未来宏观金融政策的变化对公司下一步扩大经营规模带来不利影响，在保证 募投项目原设计产能和达产经济效益不变的前提下，公司决定暂缓投资建设新厂 房。本次调整后，两个项目预计可提前投产。节省的基建项目建设资金用于暂时 补充流动资金。

三、本次项目调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

本次募投项目实施地点及投资金额的变更，未改变募投项目的主要内容，在 不影响项目实施目标的情况下，有助于加快募投项目建设进展，有利于保障投资 者权益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，变更实施地 点及投资金额后相关产能仍能够按照公司非公开发行股票申请文件披露的计划 投产。因此，本次实施地点及投资金额的变更对募投项目不存在新增风险及不确 定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公 司和广大投资者利益最大化。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司变更募集资金投资项目实施地点及投资金 额的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等相关规定，是基于公司目前外部经营环境和公司实际 生产经营情况所作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，其决策程序合 法，符合公司未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形。全体独立董事一致 同意公司变更募集资金投资项目实施地点及投资金额。

五、监事会意见

监事会认为：公司变更募集资金投资项目实施地点及投资金额，符合公司经 营需求，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的行为，符合公

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司长期战略发展需要。全体监事一致同意公司变更募集资金投资项目实施地点及 投资金额。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

积成电子本次变更募集资金投资项目实施地点及投资金额事宜已经 2013 年 8 月 5 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议决议批准， 独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘 录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，公司拟将上述事宜提交股东大 会审议；本次变更募集资金投资项目实施地点及投资金额事宜未改变募投项目的 主要内容，不影响公司募投项目实施目标，有助于加快募投项目建设进展，不存 在损害股东利益的情形。保荐机构对积成电子本次变更募集资金投资项目实施地 点及投资金额事宜无异议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2013 年 8 月 5 日

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