INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Capital/Financing Update 2009

Dec 30, 2009

北京市德恒律师事务所 积成电子股份有限公司 2008 年度 A 股股票发行上市补充法律意见书

北京市德恒律师事务所

关于

积成电子股份有限公司二零零八年A 股股票发行上市 的

补充法律意见书之四

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北京市德恒律师事务所

北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 邮编：100032

电话：(86)010-66575888 传真：(86)010-65232181

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北京市德恒律师事务所 积成电子股份有限公司 2008 年度 A 股股票发行上市补充法律意见书

北京市德恒律师事务所

关于积成电子股份有限公司二零零八年A 股股票发行上市的

补充法律意见书之四

德律书券（2008）字第017-4 号

致积成电子股份有限公司：

北京市德恒律师事务所担任积成电子股份有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”）二零零八年A 股股票发行、上市的专项法律顾问。发行人2008 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向项目<数字化变电站自 动化系统>建设地点的议案》。针对与之相关的尚需进一步发表意见的法律事项， 本所经办律师核查验证了发行人提供的相关书面材料、副本材料和口头证言，验 证了副本材料、复印件与原件的一致性，现出具补充法律意见书。

一、发行人股东大会已按照法定程序作出决议，批准本次募集资金投资项 目部分内容变更

（一）2008 年 8 月 20 日，发行人第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于变更募集资金投向项目〈数字化变电站自动化系统〉建设地点的议案》，并决 定将本议案提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

（二）2008 年 9 月 6 日，发行人 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更募集资金投向项目<数字化变电站自动化系统>建设地点的议案》。

发行人股东大会通过的该项决议对募集资金项目 “数字化变电站自动化系 统产业化项目”所需的原计划新购2400 平方米的生产厂房变更为全部在同一楼 座（济南华阳路69 号济南高新开发区创业园1 号6 楼）租用房屋作为生产车间 及研发场所。为此，需对该项目相关内容进行修改：

1.“数字化变电站自动化系统产业化项目”的总投资额由6166 万元变更为 5626 万元。

（1）“数字化变电站自动化系统产业化项目”固定资产投资中原购买房产的

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540 万元不再发生，对应的场地改造费用505 万元由固定资产投资项目改列到“人 员及其它投资”项目，作为递延资产。固定资产投资总额（含无形资产）由3216 万元变更为2171 万元，

• （2）人员及其它投资由1850 万元变更为2355 万元。

2．本次公开发行股票预计募集资金总额由15079 万元变更为14539 万元。

3．发行人已与相关权利人签订合同编号为GF-2000-0602 的《房屋租赁合 同》，租期截至2013 年2 月17 日。

（三）根据有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等规定，本律师核查 认为，公司 2008 年第一次临时股东大会召开的程序合法、合规；决议内容合法、 有效。

二、发行人本次募集资金投资项目部分内容变更已获得有权部门的批准

数字化变电站自动化系统产业化项目投资总额为5626 万元，租用并改造厂 房2400 平方米，建设生产加工设备生产线两套、检验测试和环境实验设备各一 套。形成年产数字化变电站自动化系统1000 套的生产能力。该项目于2008 年9 月23 日在济南市发展改革委员会登记备案，备案号为济发改高技备[2008]008 号。该项目于2008 年9 月24 日在济南市环境保护局取得文号为济环建管函 [2008]332 号的“关于积成电子股份有限公司变更数字化变电站自动化系统产业 化项目建设地点及规模的请示的函复”。

综上所述， 本所律师核查认为 ，发行人本次董事会、股东大会的召开合法、 合规；内容真实、有效。募集资金投资项目部分内容变更合法有效。发行人符合 法律、法规和规范性文件规定的公司股票发行、上市的条件。

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北京市德恒律师事务所 积成电子股份有限公司 2008 年度 A 股股票发行上市补充法律意见书

（本页无正文，为《北京市德恒律师事务所关于积成电子股份有限公司二零零八

年A股股票发行上市的补充法律意见书之四》之签署页）

北京市德恒律师事务所

负 责 人：

王 丽 承办律师：

张 恋 华 承办律师：

伍 英 菲

二○○八年 月 日

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