INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2026

Apr 1, 2026

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2026-008

积成电子股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年4 月1 日在公司会议室召开，会议通知已于2026 年3 月27 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事11 人，实到董事11 人，其中董事李文峰 先生、曾宪忠先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良 先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议作出决议如下：

会议以同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于设立分公 司的议案》。

根据公司发展战略及业务发展需要，为进一步拓展公司业务领域、提升公司 综合竞争力，完善属地人才引育留用机制，公司拟在福州市设立分公司，并授权 公司董事长或其授权人士办理设立登记的相关手续。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会

2026 年4 月1 日

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