INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-027

积成电子股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023 年4 月28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023 年4 月17 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9 人，实际出席 董事9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2023 年第 一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于公司组 织结构调整的议案》。

为满足公司经营发展需要，保障公司战略规划有效落实，持续提升公司产品 竞争力，公司董事会同意对组织结构进行适当调整。调整后的公司组织结构图详 见附件。

特此公告。

积成电子股份有限公司

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2023 年4 月28 日

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附件：公司组织结构图

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----- Start of picture text ----- 股东大会监事会战 略 委 员 会董事会薪酬与考核委员会提 名 委 员 会 董事会办公室审 计 委 员 会 技 术 委 员 会审计部 营销工作委员会总经理办公会集团管理委员会安全管理委员会营销中心 产品竞争力中心北 中 南 国 南 新 综 海 解 交 市 销 电 厂 电 配 新部 部 部 能 决 付 网 站 量与 网 能网 网 合 外 场 售 源自 自 营 自方营 营 营 源 与 动 动 销 动 自系 系 系 系 案 拓 管 信 动销 销 销 系 服 化 化 息 化 化行统 统 统 统 展 理 产 产 化 产 产片 片 片 统 销 务 品 品 产品 品 品区 区 区 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部综 电 安 研 研 创 运 供 制 质 企 人 办 行 财合 力量能 工 全 发 新 营 业 力 政发 造源 程 管服 总 管 管 研 管 应 发 资 公 管 务务 包 理中 中事 事 理 理 究 理 展 源 理中业 业部 部 部 部 心 院 部 部 心 心 部 部 室 部 部----- End of picture text -----

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