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INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2023
Apr 25, 2023
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Board/Management Information
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积成电子股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极了解和关注公司 经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的履职情况 汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股 东大会，认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2022 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和 股东大会会议的情况如下：
| 5 | 股东大 会次数 |
1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事会会议次数 | ||||||||
| 姓名 | 应出席 次数 |
现场出 席次数 |
以通讯方 式参加会 议次数 |
委托出 席次数 |
缺席 次数 |
是否连续两 次未亲自出 席会议 |
出席股东大 会次数 |
|
| 翟继光 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2022 年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人与其他独立董事 共同发表独立意见情况如下：
| 日期 | 会次 | 事项 | 意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022年4月 21 日 |
第七届董事会 第十五次会议 |
《关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立 意见》（包括对2021年度利润分配预案、公司董监 高薪酬议案、2021 年度内部控制评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况、关于聘请2022 年度 |
同意 |
1
| 会计师事务所的事前认可及独立意见、2021年度计 提资产减值准备、公司对外担保情况和关联方资金 往来情况、公司2021年度关联交易情况、使用部分 闲置自有资金投资理财、提名增补董事候选人的独 立意见） |
|||
|---|---|---|---|
| 2022年4月 29 日 |
第七届董事会 第十六次会议 |
《关于会计政策变更的独立意见》 | 同意 |
| 2022年8月 29 日 |
第七届董事会 第十七次会议 |
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见》 |
同意 |
| 2022 年12 月29 日 |
第七届董事会 第十九次会议 |
《关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立 意见》（包括对第八届董事会董事候选人、关于签署 《合作协议》暨关联交易的独立意见） |
同意 |
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2022 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名 委员会委员。
报告期内，审计委员会共召开了六次会议，本人作为审计委员会委员，严格 按照相关规定参加会议，认真履行定期报告的审阅和监督工作，对内部审计计划、 审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，并与年审注册会计师就审计 安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关规定召集和参 加了第七届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了2022 年度公司董事、监 事、高级管理人员的薪酬议案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
报告期内，提名委员会召开了两次会议，本人作为提名委员会委员，严格按 照相关规定参加会议，审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》、《关于 提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第八届董事会独立董 事候选人的议案》，切实履行了提名委员会的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，报告期内本人积极与公司管理层及相关人员保持 密切的沟通和交流，及时了解公司所处的行业情况、生产经营情况、内控制度建 设、财务状况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并密切关注外部环境和 市场变化及对公司的影响以及可能产生的经营风险，从个人专业角度对公司经营 管理提出合理建议。
2、报告期内，本人认真审核了提交董事会的所有议案和有关材料，利用自
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身专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履 行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法利益。
3、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息 披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
4、报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和规章制度，在规范公司法 人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作，切实提高对公 司及股东特别是中小股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2022 年度履行职责情况汇报。2023 年，本人将继续勤勉尽责地 履行独立董事职责，利用自身的特长和专业知识为公司发展建言献策；继续加强 同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，发挥独 立董事在公司法人治理中的作用，促进公司更加规范高效运作，从而更好地维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
翟继光： [email protected]
独立董事：翟继光 2023 年 4 月 24 日
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