AI assistant
INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2023
Apr 25, 2023
54384_rns_2023-04-25_2df89be7-c41b-4ede-b073-142562d7020e.PDF
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
积成电子股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极了解和关注公司 经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的履职情况 汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股 东大会，认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2022 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和 股东大会会议的情况如下：
| 5 | 股东大会次数 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事会会议次数 | ||||||||
| 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席股东大会次数 | |
| 唐西胜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2022 年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人与其他独立董事 共同发表独立意见情况如下：
| 日期 | 会次 | 事项 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 2022年4月21 日 | 第七届董事会第十五次会议 | 《关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（包括对2021年度利润分配预案、公司董监高薪酬议案、2021 年度内部控制评价报告、2021年度募集资金存放与使用情况、关于聘请2022 年度 | 同意 |
1
| 会计提资往来 | 师事务所的事前认可及独立意产减值准备、公司对外担保情情况、公司2021年度关联交易 | 见、2021年度计况和关联方资金情况、使用部分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闲置立意 | 自有资金投资理财、提名增补见） | 董事候选人的独 | |||||
| 2022年4月29 日 | 第七第十 | 届董事会六次会议 | 《关 | 于会计政策变更的独立意见》 | 同意 | ||
| 2022年8月 | 第七 | 届董事会 | 《关 | 于控股股东及其他关联方占用 | 公司资金、公司 | 同意 | |
| 29 日 | 第十 | 七次会议 | 对外 | 担保情况的专项说明和独立意 | 见》 | ||
| 2022 年12月29 日 | 第七第十 | 届董事会九次会议 | 《关意见《合 | 于第七届董事会第十九次会议》（包括对第八届董事会董事候作协议》暨关联交易的独立意 | 相关事项的独立选人、关于签署见） | 同意 | |
| 三、任职董 | 事会各专业委员 | 会的工作情况 |
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2022 年度，本人担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员。
报告期内，提名委员会召开了两次会议，本人作为提名委员会召集人，严格 按照相关规定召集会议，审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》、《关 于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第八届董事会独立 董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会的职责。
2022年度，战略委员会未召开会议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，报告期内本人积极与公司管理层及相关人员保持 密切的沟通和交流，及时了解公司所处的行业情况、生产经营情况、内控制度建 设、财务状况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并密切关注外部环境和 市场变化及对公司的影响以及可能产生的经营风险，从个人专业角度对公司经营 管理提出合理建议。
2、报告期内，本人认真审核了提交董事会的所有议案和有关材料，利用自 身专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履 行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法利益。
3、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息 披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
2
4、报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和规章制度，在规范公司法 人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作，切实提高对公 司及股东特别是中小股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
-
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
-
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2022 年度履行职责情况汇报。2023 年，本人任期已满不再担任 公司独立董事，衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断 增强盈利能力，推动公司持续、健康、稳定发展。
六、联系方式
独立董事：唐西胜
2023 年 4 月 24 日
3