INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Feb 7, 2023

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-008

积成电子股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023 年2 月7 日在公司会议室召开，会议通知于2023 年1 月31 日以书面和电子邮件 方式向全体董事发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人，其中董事李文峰先生、 李德喜先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。 会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于注销回 购股份并减少注册资本的议案》。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，北京德恒（济南）律师 事务所对回购股份事宜出具了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。

鉴于回购股份期限届满，公司拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,712,526 股予以注销，并相应减少公司注册资本。因公司注册资本和股份总数 变动，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，

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公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订。

本议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议通过，且以减少注册 资本事项获得股东大会审议通过及回购股份注销完成为生效前提。公司董事会提 请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。

《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于签订变 革咨询合同进行管理变革的议案》。

《关于签订变革咨询合同进行管理变革的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2023 年2 月7 日

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附件：

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币511,804,800 元。	第六条 公司注册资本为人民币504,092,274元。
第十九条 公司股份总数为511,804,800 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为504,092,274股，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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