INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-008

积成电子股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2022 年4 月21 日在公司会议室召开，会议通知于2022 年4 月8 日以书面和电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8 人，实到董事8 人，会议由董事长 王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年度 总经理工作报告》。

二、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2021 年年度报告》“第三 节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2021 年度独立董 事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年度 财务决算报告》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

2021 年公司实现营业收入203,790 万元，比2020 年下降2.26%；归属于上 市公司股东的净利润-4,532 万元，比2020 年下降177.14%。

四、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2022 年度 财务预算报告》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

1

公司2022 年计划实现营业收入223,366 万元，计划实现归属于母公司所有 者的净利润5,505 万元。

特别提示：公司2022 年度财务预算指标不代表公司对2022 年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年度 利润分配预案》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022BJAA210063 号《审计报告》，公司2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -45,323,881.02 元，其中母公司实现净利润-94,832,145.66 元。根据《公司法》、 企业会计准则等相关法律法规的规定，母公司2021 年度未实现盈利，因此公司 本年度不提取法定盈余公积金。截至2021 年12 月31 日，母公司未分配利润为 431,426,030.29 元。

《公司章程》第一百九十二条规定：“（三）现金分红的条件：1、公司当年 实现的净利润为正数且累计未分配利润为正数，且实施现金分红不会影响公司后 续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计 报告。3、公司未来12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。”鉴于公司2021 年度实现的净利润为负值，不满足上述规定中 实施现金分红的条件，因此公司2021 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、 不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司2021 年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《上市 公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等相 关法律法规对利润分配的有关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；有 利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。在该预案披露前，公司严格 控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交 易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：

2

http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于公司董 事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

2022 年公司董事、监事薪酬标准与2021 年度的薪酬标准持平。实际发放金 额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于公司高 级管理人员薪酬的议案》。

2022 年公司高级管理人员薪酬标准与2021 年度的薪酬标准持平。实际发放 金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年度 内部控制评价报告》。

《2021 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务 所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，会计师事务所和保荐机 构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：

3

http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。 《关于聘请2022 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于2021 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《2021 年 度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于向银 行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审 议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十五家银行申请 综合授信业务，总额度不超过300,000 万元，业务类型包括内保直贷、法人账户 透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约 保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款等，担保方式为信用担 保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

4

十四、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审 议。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于提名 增补董事候选人的议案》。本议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙绪江先生为 公司增补董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。公司股东大会审议通过后，公司董事会一致同意该增补董事同时担任董 事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员。孙绪江先生简历附后。

公司董事会提名委员会已对增补董事候选人孙绪江先生的任职资格进行了 认真审查，该候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信 被执行人。

此次董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

《关于召开2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

5

积成电子股份有限公司

董事会

2022 年4 月23 日

6

附件：孙绪江先生简历：

孙绪江先生，男，出生于 1978 年 7 月，计算机科学与技术学士。2001 年大 学毕业后一直在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室 主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、监事，现任总经理助 理兼新能源自动化事业部经理。孙绪江先生曾获得第十届济南市青年科技奖、山 东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。

孙绪江先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在相关法律法规中规 定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

7