INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

积成电子股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2021 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作 情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2021 年的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况和投票情况

2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股 东大会，认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2021 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和 股东大会会议的情况如下：

	董事会会议次数	董事会会议次数			6		股东大会次数	2
姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数
陈关亭	6	0	6	0	0	否	2

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人与其他独立董事 共同发表独立意见情况如下：

日期	会次	事项		意见类型
2021年3月19 日	第七届董事会第十次会议	《关于计提资产减值准备的独立意见》		同意
2021年4月22 日	第七届董事会第十一次会议	《关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（包括对2020年度利润分配预案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案、2020年度内部控制		同意

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		评价报告、2020年度募集资金存放与使用情况、关于聘请2021 年度会计师事务所的事前认可及独立意见、公司对外担保情况和关联方资金往来情况、公司2020年度关联交易情况、使用部分闲置自有资金投资理财的独立意见）
2021年4月29 日	第七届董事会第十二次会议	《关于会计政策变更的独立意见》	同意
2021年8月19 日	第七届董事会第十三次会议	《关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（包括关于2021年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见）	同意
2021 年10月28日	第七届董事会第十四次会议	《关于节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》	同意

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2021 年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，本人作为审计委员会召集人，严 格按照相关规定召集和参加会议，认真履行定期报告的审阅和监督工作，对内部 审计计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，并与年审注册会 计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员 会的职责。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定参加了第七 届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了2021年度公司董事、监事、高级管 理人员的薪酬议案，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，报告期内本人通过电话询问、与管理层交流等方 式，及时了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制建设状况、规范化运作水 平等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境和市场变化及 对公司的影响，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，从个人专 业角度对公司经营管理提出合理建议。

2、报告期内，本人事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的 审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表 决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实

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地维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。

3、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 公司信息披露工作。

4、报告期内，本人积极学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度， 不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，进一步促进公司的规范运作。

五、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况发生；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人2021 年度履行职责情况汇报。2022 年，本人将继续勤勉尽责地 履行独立董事职责，利用自身的特长和专业知识为公司发展建言献策；继续加强 同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，发挥独 立董事在公司法人治理中的作用，促进公司更加规范高效运作，从而更好地维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、联系方式

陈关亭： chengtg@sem.tsinghua.edu.cn

独立董事：陈关亭

2022 年 4 月 21 日

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