INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-003

积成电子股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021 年3 月19 日在公司会议室召开，会议通知已于2021 年3 月16 日向全体董事发 出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长王良先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议作出决议如下：

会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于公司及参 股企业计提资产减值准备的议案》。 《关于公司及参股企业计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会

2021 年3 月19 日

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