INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-040

积成电子股份有限公司

关于公司股东提名补选监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月27 日收到股东 杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生共同出具的《关于 提名补选监事候选人的函》，鉴于原监事会主席王浩先生因病去世，公司监事会 成员减少至 2 人，低于《公司法》和公司章程规定的最低人数，公司需及时完成 监事的补选工作，前述五名股东共同提名孙绪江先生为公司补选监事候选人（孙 绪江先生简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通 过之日至第六届监事会任期届满时止。

截至本公告日，公司股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和 耿生民先生合计持股比例为17.85%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选 人的规定。

公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一。

本事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。 特此公告。

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附件：孙绪江先生简历：

孙绪江先生，男，出生于 1978 年 7 月，计算机科学与技术学士。2001 年大 学毕业后一直在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室 主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理。孙绪江先生曾获得第 十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。 孙绪江先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被 执行人”。

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