INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-061

积成电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 29 日下午 在公司会议室召开，会议通知已于2016 年8 月10 日以公告方式发出。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事杨志强先生主持，公司监事列席会议，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举第 六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举杨志强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 选举严中华先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司总经理的议案》。

同意聘任王良先生为公司总经理，任期三年。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第六届董事会专业委员会委员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长杨志强先生担任召集人， 董事严中华先生、王良先生、姚斌先生、独立董事唐西胜先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事熊伟先生担任该 委员会召集人，独立董事王琨女士、董事耿生民先生为该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事王琨女士担任该委员会 召集人，独立董事熊伟先生、董事冯东先生为该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事唐西胜先生担任该委员

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

会召集人，独立董事熊伟先生、董事耿生民先生为该委员会委员。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、 李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生为公司副总经理，任期三年。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

同意续聘姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。姚斌先生办公电话和传真 号码均为：0531-88061716；电子邮箱为：yaobin@ieslab.cn。

公司董事（含兼任高级管理人员的董事王良先生、严中华先生、冯东先生和 姚斌先生）简历详见 2016 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。李文峰 先生、寇晓明先生简历附后。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2016 年 8 月 30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

附：

简历

李文峰先生，出生于 1967 年 7 月，电子学本科，高级工程师。曾任山东省 公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统 实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000 年起历任本公司质管部部长、 企业管理部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。李文峰先生持有本公司股 票 300,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

寇晓明先生，出生于 1978 年 10 月，工业自动化专业本科。曾任积成电子股 份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理，2012 年起任 总经理助理。现任本公司副总经理。寇晓明先生未持有本公司股票，与公司董事、 监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3