INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-026

积成电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2015 年5 月29 日在公 司会议室召开，会议通知于2015 年5 月25 日以书面和电子邮件方式向全体董事 发出。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事张志伟先生委托王良先生代为表 决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于部分变 更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》。本议案尚 需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司 的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会和保荐机构均 出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于设立积 成软件有限公司的议案》。

《关于设立积成软件有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：

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http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2015 年6 月1 日

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