INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-044

积成电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2013 年 8 月 21 日在公司 会议室召开，会议通知于 2013 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席 会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2013 年中 期总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2013 年半 年度报告及摘要》。

《2013 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2013 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

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