INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2013

May 20, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-030

积成电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 20 日上午 在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 5 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发 出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由杨志强先生主持，公司监事列席 会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举第 五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举杨志强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。 选举严中华先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司总经理的议案》。

同意聘任王良先生为公司总经理，任期三年。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第五届董事会专业委员会委员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长杨志强先生担任召集人， 董事严中华先生、王良先生、孙合友先生、独立董事王璞先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事熊伟先生担任该 委员会召集人，独立董事王琨女士、董事张志伟先生为该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事王琨女士担任该委员会 召集人，独立董事熊伟先生、董事冯东先生为该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事王璞先生担任该委员会

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召集人，独立董事熊伟先生、董事张志伟先生为该委员会委员。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

同意聘任严中华先生为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东先生、 孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生为公司副总经理，任期三年。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

同意聘任姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘慧娟女士为公司证券事务代表。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整公 司组织结构的议案》。

根据公司中长期发展需要，决定设立创新研究院和北京营销中心。

公司董事简历详见 2013 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。王良 先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先 生和刘慧娟女士简历附后。

特此公告。

积成电子股份有限公司

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2013 年 5 月 20 日

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附：

简历

1、王良先生，男，出生于1963 年10 月，电子学硕士。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总 工程师及研发办公室主任，2000 年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。 王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业 家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员，IEC TC57 WG14 工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成 员。王良先生持有本公司股票8,641,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

2、严中华先生，男，出生于1966 年9 月，电子学硕士。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主 任，2000 年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼 财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、 民盟山东省委委员、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中 国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五 届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票8,645,200 股， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、冯东先生，男，出生于1962 年12 月，电子学本科。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生 产部部长及质管办主任，2000 年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总 经理。冯东先生持有本公司股票8,640,200 股，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

4、孙合友先生，男，出生于1966 年11 月，电子学硕士。曾任山东大学教

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师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，2000 年起 任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票 7,557,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李文峰先生，出生于 1967 年 7 月，电子学本科，高级工程师。曾任山东 省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系 统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000 年起历任本公司质管部部 长、企业管理部部长、总经理助理。现任本公司副总经理。李文峰先生未持有本 公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、姚斌先生，出生于1968 年2 月，经济学硕士，高级工程师，曾任济南金 钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000 年 起历任公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。 姚斌先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、寇晓明先生，出生于 1978 年 10 月，工业自动化专业本科。曾任积成电 子股份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理，2012 年 起任总经理助理。寇晓明先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级 管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

8、刘慧娟女士，出生于 1984 年 10 月，法学本科，2007 年 7 月至今在本公 司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。刘慧娟女士未持有本公司股票， 与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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