INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 21, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-021

积成电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2013 年 4 月 19 日在 公司会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列 席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2013 年第 一季度报告》。

《2013 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2013 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提名第 五届董事会董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期已满，根据提名委员会的推荐，现拟提名杨志强先生、 严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人；拟提名王璞先生、熊伟先生、王琨女士为公司第五届董事 会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核 无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2013 年第二次临时股东大 会审议。候选人简历见附件。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第四届董事会独立董事刘剑文先生、陈武朝先生将在2013 年第二次临时股 东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位在任职 期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

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过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董 事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》 详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

• 三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开

• 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

• 《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

• 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 19 日

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附件：

董事候选人简历

1、杨志强先生，男，出生于1954 年12 月，电子学硕士。曾任山东大学教 师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长兼总工程师、所长，2000 年起 历任本公司监事会主席、总经理。现任本公司董事长。杨志强先生目前是山东省 有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴的专家、山东省软件行业协会副 理事长、山东省电子学会常务理事。杨志强先生持有本公司股票8,969,600 股， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、严中华先生，男，出生于1966 年9 月，电子学硕士。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主 任，2000 年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼 财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、 民盟山东省委委员、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中 国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五 届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票8,645,200 股， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王良先生，男，出生于1963 年10 月，电子学硕士。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总 工程师及研发办公室主任，2000 年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。 王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业 家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员，IEC TC57 WG14 工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成 员。王良先生持有本公司股票8,641,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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4、冯东先生，男，出生于1962 年12 月，电子学本科。曾任山东大学教师， 济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生 产部部长及质管办主任，2000 年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总 经理。冯东先生持有本公司股票8,640,200 股，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

5、孙合友先生，男，出生于1966 年11 月，电子学硕士。曾任山东大学教 师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，2000 年起 任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票 7,557,400 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张志伟先生，男，出生于1965 年11 月，无线电电子学硕士。曾任哈尔 滨师范专科学校教师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实 验所系统软件部经理，2000 年起历任本公司系统软件部副部长、部长、预研部 部长、研发中心经理。现任本公司董事。张志伟先生持有本公司股票7,115,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王璞先生，男，出生于1968 年4 月，北京大学首届工商管理硕士，北大 纵横管理咨询集团创始人、首席专家，全国劳动模范、中国职业经理人协会特聘 副会长。曾任全国青联委员、中国青年企业家协会九届副会长、中国软件独立董 事，华中科技大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授。兼任中国 化学工程股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事， 汉王科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。王璞先生未持有本公司股票， 与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、熊伟先生，男，出生于 1971 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，法 学博士，教授。1992 年 6 月云南大学哲学专业本科毕业，1997 年 6 月武汉大学 经济法专业硕士毕业，2002 年 6 月武汉大学民商法专业博士毕业，2005 年 1 月 厦门大学应用经济学博士后流动站出站，2005 年 2 月至 2007 年 2 月美国密歇根

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大学法学院访问学者。1997 年 7 月起在武汉大学法学院任教，历任助教、讲师、 副教授、教授、博士生导师，担任武汉大学税法研究中心主任。2012 年 6 月起 兼任湖北丹江电力股份有限公司独立董事。熊伟先生未持有本公司股票，与公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、王琨女士，女，出生于 1976 年 4 月，中国国籍，无永久境外居留权，副 教授。1998 年 7 月 30 南开大学会计学专业本科毕业，2003 年 1 月香港科技大学 会计学专业博士研究生毕业。2003 年 4 月到清华大学经济管理学院会计系工作， 历任助理教授、副教授。2010 年 1 月起任清华大学公司治理研究中心高级研究 员。2011 年 1 月起任清华大学经济管理学院会计系博士项目主任。2005 和 2008 年度两次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖。2008 年 6 月至 2011 年 6 月担 任株洲南车时代电气股份有限公司独立监事。2011 年 7 月至今兼任石家庄优创 科技公司、江阴东辰机械制造股份有限公司独立董事。王琨女士未持有本公司股 票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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