INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 13, 2013

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-008

积成电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2013 年 3 月 13 日在 公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列 席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于变更公 司注册地址的议案》。

公司注册地址由“济南市华阳路 69 号留学人员创业园 1 号楼 6 层”变更至 “济南市科航路 1677 号”。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》。

《公司章程修改前后对照表》详见附件，《公司章程》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

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1

特此公告。

积成电子股份有限公司 董事会 2013 年 3 月 13 日

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2

附件：

积成电子股份有限公司

公司章程修改前后对照表

修改前	修改后
第五条：公司住所：济南市华阳路69号留学人员创业园1号楼6层。邮政编码：250100	第五条：公司住所：济南市科航路1677 号。邮政编码：250104

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