INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-023

积成电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2012 年 6 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 6 月 17 日以电子邮件 方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强 先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 作出决议如下：

会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签署<股权 转让协议>的议案》。

《关于签署<股权转让协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会 2012 年 6 月 21 日

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