INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 9, 2012

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-004

积成电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2012 年 3 月 8 日在公 司会议室召开，会议通知于 2012 年 2 月 24 日以书面和电子邮件方式向全体董事 发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强先生主持，公司 监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年度 总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司独立董事刘剑文、陈武朝、王璞向董事会提交了《2011 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年度 财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司 2011 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳 华审字[2012]第 0408 号标准无保留意见审计报告。2011 年公司实现营业收入 54,785 万元，比 2010 年增长 38.82%；归属于母公司所有者的净利润 6,324 万元， 比 2010 年增长 15.82%。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2012 年度 财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司 2012 年计划实现营业收入 68,456 万元，比上年增长 24.95%；计划实现 归属于母公司所有者的净利润 8,279 万元，比上年增长 30.91%。

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特别提示：公司 2012 年度财务预算指标不代表公司对 2012 年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年度 利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2012]第0408 号《审计报告》 确认，2011 年母公司实现净利润48,967,151.87 元。随着公司的快速发展，为 支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，根据中国证监会鼓励 分红的有关规定，公司保持长期积极回报股东的分红策略，在保证公司健康持续 发展的情况下，公司拟定2011 年度利润分配预案如下：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,896,715.19 元；

122,623,950.43 元，扣除2011 年内支付普通股股利8,600,000.00 元，报告期 末公司未分配利润为158,094,387.11 元；

3、以公开发行后公司总股本86,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金2 元（含税），共计派发现金17,200,000.00 元，剩余未分配利润结转至 下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，共计转增 86,000,000 股，转增后公司总股本增至172,000,000 股。

在该预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，以防止内幕信息 的泄露。公司2011 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定， 具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司董 事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

2012 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 37 万元，副董事长 32 万元， 监事会主席 32 万元，董事 23-32 万元，监事 18-20 万元，独立董事 6 万元。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：

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http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司高 级管理人员薪酬的议案》。

2012 年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理 32 万元，副总经理 25-38 万 元，董事会秘书 25 万元。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年度 内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制自我评价报告发表了核查 意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意 见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照 中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立 审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的 责任和义务。公司拟继续聘请其为公司 2012 年财务审计机构，并授权公司管理 层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2011 年 度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

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《2011 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 《2011 年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订 <内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南 历城支行等九家银行申请综合授信业务，总额度不超过88,500 万元，并提请股 东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

《关于召开2011 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告

积成电子股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 10 日

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